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usdt注册(www.payusdt.vip):案件受理中!Highrise Advantage运营者被控诓骗逾5700万美元

来源:赣州信息港 发布时间:2021-05-07 浏览次数:

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  外汇天眼APP讯 : 法院文件显示,Avinash Singh谋划着一家内陆公司Highrise Advantage, LLC(下称“Highrise”)。2013年2月到2020年9月时代,Avinash Singh从1100多名受害者那里获得了5700多万美元资金,这些资金据称是将经由Highrise投资零售生意合约。为诱使受害者投资,Avinash Singh声称他在钱币生意领域拥有优越的纪录,他设计将这笔资金用于钱币投资,并保证受害者不会遭受任何损失。

  事实上,Avinash Singh并没有遵守答应,他把从受害者那里网络到的资金用来还钱,而不是用来生意。他至少挪用了4500万美元,现实投资金额不足5%。

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  为掩饰设计,Avinash Singh每月宣布虚伪数据,证实自己确实将资金用于生意,同时获得了巨额回报。事实是,他投资时经常会亏损许多资金,试图通过伪造月度账单来填补这一损失。

  审查官Maria Chapa Lopez受理了此案件,起诉书指控Avinash Singh犯有10项电汇诓骗罪和6项洗钱罪。针对每项电汇诈骗罪,Avinash Singh将面临最高20年的联邦牢狱刑罚,针对每项洗钱罪,他将最高被判处10年有期徒刑。

  与这项刑事诉讼有关,美国审查官办公室资产追回处已提起民事诉讼,要求没收一处用电信诓骗所得92万美元购置的住宅。凭证司法部出台的政策,相关机构将追求允许,申请将没收的资金汇回给受害者。应送还受害者的赔偿金额将在之后确定。


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