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果博:真视通:应用闲置自有资金举行投资理财

来源:赣州信息港 发布时间:2019-11-12 浏览次数:

 
原标题问题问题:真视通:对于应用闲置自有资金举行投资理财的书记


果博:真视通:利用闲置自有资金停留投资理财


证券代码:002771 证券简称:真视通 书记编码:2019-074

北京真视通科技株式会社

对于应用闲置自有资金举行投资理财的书记

本公司及董事会扫数成员包管信息流露的内容实在、精确、齐备,没有虚
假纪录、误导性陈述或严重脱漏。




北京真视通科技株式会社(如下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于
2019年11月11日审议经过了《对于应用闲置自有资金举行投资理财的议案》。现
将留意现象书记下列:

1、 概述


(一)投资目的:行进公司闲置自有资金的使勤奋效,在选拔公司存量资金
支益,在担保平日谋划资金必要的前提下,为公司以及股东创设较好的投资报答;

(两)投资主体:公司(含全资子公司);

(三)投资额度:不超过人平易近币2.5亿元,在上述额度内,

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,资金可以大概大概动弹使
用;

(四)投资货色:闲置自有资金投资短功夫(不超过一年)低迫害、保本型银
行等金融机构发行的理家产品,

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,不蕴含《深圳证券生意停业所中小企业板上市公司规
范运作指引》中波及的迫害投资品种;

(五)资金起源:公司(含全资子公司)闲置自有资金;

(六)投资刻日:董事会授权公法律定代表人自本董事会审议经过该议案后
的一年内,

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,在上述额度行家在运用决议权,单个金融机构短功夫理家产品的投资刻日不
超过一年;

本次投资理财事情不构成联络相干生意停业。


两、 投资迫害及迫害管制要领


公司已制订了《对外投资办理制度》,对投资的绳尺、范畴、权限、内部
审核流程、内部陈诉流动、资金应用现象的监督、责任一切及责任人等方面均作


了子细规矩,能有效防止投资迫害。同时公司将增弱市场正文以及调研,其实实验
内部无关办理制度,严控迫害。


3、 审批流动


在额度范畴内公司董事会授权法定代表人运用该项投资决议权并由法定代
表人签署相关公约文件,蕴含但不限于:决定合格业余理财机构作为受托方、明
确拜托理财金额、时代、决定拜托理家产品品种、签署公约及协议等。由公司财
务担任人担任机关推行,公司财务部留意行使。公司将会依照深圳证券生意停业所的
相关规矩,及时做好相关信息流露义务,并在活期陈诉中流露陈诉期内理家产品
的采办及损益现象。


4、 对公司的影响


公司维持“尺度运作、防止迫害、昌大投资、保值增值”的绳尺,在确保公司
平日策划以及资金以及平的前提下,公司使用闲置自有资金过度举行低迫害的投资理
财停业,不会影响公司主营停业的失常发展。经过采办低迫害的短功夫理家产品适
时举行过度的投资理财,可能失遗失胁制的投资支益,行进资金办理使勤奋效,有
利于进一步选拔公司总体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资报答。


5、 独立董事熟识


公司独立董事以为:公司现在策划现象卓异,财务情形谨慎,资金充分,在
包管可靠性以及资金以及平的前提下,收配部门闲置自有资金举行投资理财,无利于
行进公司自有资金的使勤奋效,缩小公司自有资金的支益,不会对公司临盆策划
形成倒霉影响,契合公司所长,本次投资理财事情内容以及流动契合相关法例、法
规的规矩,

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,不存在危害公司及扫数股东,分外是中小股东的所长。基于此,咱们
同意公司本次投资理财事情。


6、 其余


依照《深圳证券生意停业所股票上市轨则》等无关规矩,本次投资理财事情无需
提交公司股东大会审议。


7、 备查文件



一、第四届董事会第一次会议遴选;

二、独立董事对于第四届董事会第一次会议相关事情的事先狡赖熟识及独立
熟识;



特此书记。








北京真视通科技株式会社董事会

2019年11月11日


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